A lavagem de dinheiro envolve investigações longas, prova complexa e bloqueio de bens — exigindo defesa estratégica e tecnicamente sofisticada.
A lavagem de dinheiro consiste em ocultar ou dissimular a origem, a natureza ou a propriedade de valores provenientes de infrações penais. É um crime autônomo, frequentemente apurado em investigações extensas que envolvem quebra de sigilo bancário e fiscal, perícias contábeis e medidas de constrição patrimonial, como o bloqueio e o sequestro de bens.
Aspectos relevantes
- —Necessidade de uma infração penal antecedente que tenha gerado os valores
- —Bloqueio, sequestro e indisponibilidade de bens durante a investigação
- —Quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático
- —Relação frequente com crimes tributários, corrupção e crimes contra a administração pública
Como o escritório atua
A defesa em lavagem de dinheiro exige domínio do Direito Penal econômico, mas também do Direito Empresarial e Tributário. Trabalhamos para demonstrar a licitude da origem dos recursos, questionar a prova pericial e a robustez dos indícios, e pleitear a liberação de bens essenciais à atividade empresarial e à subsistência do cliente.
Atuamos em todas as fases — do inquérito à ação penal e aos recursos —, sempre buscando a solução menos gravosa. Atendemos empresários e pessoas físicas em Londrina e região, com suporte digital para todo o país.
Perguntas frequentes
É possível responder por lavagem sem ser condenado pelo crime anterior?
Sim. A lavagem é um crime autônomo. Basta a existência de indícios suficientes da infração antecedente, não sendo necessária condenação prévia por ela. Ainda assim, a defesa pode questionar a própria existência desse crime anterior.
Meus bens podem ser bloqueados durante a investigação?
Podem. A lei autoriza medidas como sequestro e indisponibilidade de bens. A defesa pode requerer a liberação de valores e bens necessários à subsistência e à manutenção da atividade econômica.
Empresário pode ser alvo desse tipo de acusação?
Sim, sobretudo em investigações que envolvem movimentação financeira. Por isso a consultoria preventiva e a organização da documentação contábil e fiscal são tão importantes.
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